铜山市公安局破获一起与“跑分”相关的洗钱案件，涉案12人全部涉

荆楚网（湖北日报）（通讯员 吴莹 郑林芝）11月12日，铜山县公安局传来消息，该局近日成功破获一起秘密特大“跑分”洗钱案，抓获涉案人员12人，捣毁两大洗钱渠道。 2025年1月，咸宁市公安局反诈骗中心在日常监控中发现异常资金流动线索。即存在交易频率集中、金额分散、资金流向集中于一组账户的可疑迹象。经认定，该案可能涉嫌严重洗钱罪，立即指派铜山县公安局接案。 在办案初期，警方面临着“数据山”的巨大挑战。支付宝交易记录总计超过10万条，数千个账户涉案金额达2.7亿元，每笔交易都经过精心伪装。为逃避监管，不法分子故意将资金分割成数万元至数万元的小额交易，并利用假钞作为“便民服务”、“产品代购”隐瞒真实流向，让异常资金在几乎无人知晓的情况下完全“混入”日常交易中。 随着侦查的深入，办案民警发现，该组织酷似一座“金字塔”，分工、等级分明，形成了看似“无缝”的洗钱闭环。金字塔顶端是“大脑”，罪魁祸首陈某拥有数十个以上主账号，与骗子有直接接触。他负责接受命令、提交工作、分配金钱，是该团伙的总体领导者。 中心是一个“看门人”十几个人管理着数百个中间账户。你的任务是收集从底部收集的松散的黄金，使小溪形成大河。 最低级别是“采集者”，人数最多。有数百人。他们被称为“代码经销商”。这些人手里有上千个支付宝账户，专门用来直接接收他们被骗的血汗钱。 为了掩盖他们的踪迹，他们使用了同样设计的“三步洗钱方法”。第一步是假装你赢了钱。他们利用自己管理的支付宝账户，打着“会员费”、“游戏充值”等商业交易的幌子，互相转账，欺骗他人，制造漂亮的交易流程。 第二步是以巧妙的借口制造“退款”。打着“交易退款”的幌子，将原账户资金转入临时账户在任何人不知情的情况下编辑账户，全部金额最终落入主要犯罪嫌疑人陈某手中。 第三步是更改身份，将现金兑换成虚拟货币。收齐全部钱款后，陈先生找到专业的“USDT币商”，通过支付宝扫码转账，将赃款全部兑换成虚拟货币。这些虚拟货币最终又回到了骗子手中。 至此，一个“洗钱”的闭路就完成了。整个过程错综复杂，给警方取证带来了巨大挑战。 “是时候关闭互联网了！” 3月14日一早，8个抓捕组奔赴湖北、广东、江西等省，一次性开展密集抓捕行动，成功抓获主要犯罪嫌疑人陈某及7名核心成员。 36部手机、52张银行卡、8台笔记本电脑和若干电子交易设备现场还查获了该物品。 涉案12人全部到案，最后一名在逃嫌疑人已于近日落网。目前，陈先生等主要犯罪嫌疑人已被公安机关以窝藏、隐匿犯罪所得罪被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。